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PhoenixX GER

  • Compliance-Frameworks, die Plattformen bankfähig halten.

    Von AML-Regeln bis hin zu grenzüberschreitenden Verträgen - PhoenixX baut legal-Architekturen, die Ihr digitales Geschäft prüfbar, vertrauenswürdig und skalierfertig machen.

Wenn Compliance fehlschlägt, frieren Operationen ein.

Banken, Zahlungsanbieter und Regulierungsbehörden geben keine zweiten Chancen.
Ein fehlender AML-Absatz oder ein falsch klassifizierter Freelancer kann Ihre Konten über Nacht einfrieren.
PhoenixX Frameworks verhindern diese Abschaltungen, indem sie Ihrem Unternehmen einePrüfbare, grenzüberschreitende RechtsstrukturDas erfüllt die EU-, Schweizer und LATAM-Anforderungen.

  • Bis zu 70% der blockierten Auszahlungen sind auf fehlende AML-Strukturen zurückzuführen

  • Schweizer Schiedsverfahren sorgt für durchsetzbaren Schutz

  • Vollständig abgestimmt auf DSGVO, FATF und Swiss FADP

    • Alles, was Sie brauchen, um rechtlich betriebsbereit zu bleiben.

    Analysieren

    Wir analysieren Ihre Plattform, Zahlungsströme und Partnerstruktur, um versteckte rechtliche und steuerliche Risiken zu identifizieren.

    Framework Design

    Sie erhalten eine maßgeschneiderte Compliance-Architektur für AML, Subunternehmermodelle, Steuern und Data Governance abdeckt.

    Dokumentation & Zertifizierung

    Alle Berichte, Richtlinienentwürfe und Vertragsvorlagen werden in PDF + digitaler Form geliefert, bereit für Banken und Investoren.

    Monitoring & Updates

    Gesetze ändern sich schnell. PhoenixX aktualisiert und validiert Ihren Rahmen nach Schweizer und EU-Vorschriften.

    Wie es funktioniert

    Schritt für Schritt visuelle Timeline:

    Kick-off Audit

    Wir überprüfen Ihr Geschäftsmodell, Ihre Steuerstruktur und AML-Setup.


    Ergebnis:

    Risk & Compliance Übersicht (PDF).


    Validierung

    Querprüfung von Dokumenten, Auftragnehmern und Datenflüssen.


    Ergebnis:

    Verifizierte Compliance Matrix.

    Blueprint Erstellung

    Rechtliche und betriebliche Architektur, die von PhoenixX-Experten entworfen wurde.


    Ergebnis:

    Kundenspezifisches Framework mit Prozesskarte. Entworfen von PhoenixX Experten.

    Zertifizierung

    Abschlussunterlagen mit Schweizer Schiedsbereitschaft ausgestellt.


    Ergebnis:

    PhoenixX Compliance Zertifikat.

    Wer nutzt PhoenixX Compliance Frameworks?

    EU-Chat- und Kommunikationsplattformen, die Vertrauen der Investoren anstreben

    Agenturen, die globale Freelancer-Netzwerke verwalten

    LATAM Startups erschließen neue Märkte

    Zahlungsabwickler benötigen AML Dokumentation

    Lassen Sie uns Ihre Plattform sichern, bevor die Regulierungsbehörden dies tun.

    Fordern Sie meinen Compliance Blueprint an
    Sprechen Sie mit einem Compliance Advisor

    PhoenixX ist nach schweizerischem materiellem Recht mit Schiedsverfahren in Zürich tätig.
    Siehe auch: [Datenschutzrichtlinie PHX-DP-1.0] · [Bedingungen PHX-WTOS-1.0] · [Cookie Policy PHX-CP-1.0]